NationalNews.ro » evaziune fiscala

Bihoreni arestaţi pentru evaziune fiscală

BotosaniNews — Thu, 03 Jul 2014 17:39:39 +0000

Două din cele trei persoane din Bihor suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste şase milioane lei şi 600.000 de euro au fost arestate preventiv, unul dintre suspecţi, Cosmin Bonica, fost consilier local, fugind din clădirea Tribunalului înainte de pronunţarea deciziei instanței.

Tribunalul Bihor a decis, ieri seară, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Cosmin Bonica, fost consilier local PDL în comuna Sânmartin, şi a lui Dan Fechete, patronul unei firme de construcţii.

Avocaţii celor doi oameni de afaceri au anunţat că vor contesta la Curtea de Apel Oradea decizia de arestare dispusă de Tribunalul Bihor.

Cosmin Bonica, fost consilier local PDL în comuna Sânmartin, este de şase ani membru al PNL şi administrator al unei societăţi, el câştigând în ultimii ani numeroase contracte pentru reabilitări de drumuri, de cămine culturale şi pentru introducerea sau extinderea unor reţele de apă şi canalizare.

Marţi dimineaţă, peste 30 de polițiști bihoreni au făcut percheziţii în municipiul Oradea și în localitățile Haieu şi Sântandrei, la sediile a șase firme şi la locuinţele a șapte persoane suspectate de evaziune fiscală în acest dosar.

Percheziţii la comercianţi de produse contrafăcute pe Internet

BotosaniNews — Thu, 29 May 2014 15:06:33 +0000

Polițiştii de investigare a fraudelor efectuează în această dimineață opt percheziții în Bucureşti şi județul Ilfov pentru documentarea activității infracționale a şapte persoane bănuite de evaziune fiscală şi punere în circulație de bijuterii şi cosmetice contrafăcute, prin intermediul Internetului.

“Polițiştii ridică înscrisuri de la două societăți de curierat şi pun în executare cinci mandate de aducere. Activitățile sunt efectuate pentru documentarea activității infracționale a unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi punere în circulație de produse contrafăcute, respectiv bijuterii şi cosmetice”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) remis astăzi.

Potrivit anchetatorilor, bunurile ar fi fost comercializate prin intermediul unei pagini de internet, fără evidențierea operațiunilor în contabilitate, cei în cauză sustrăgându-se astfel de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

Cercetările se efectuează într-un dosar penal aflat sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Peste 3,5 tone de carne, confiscate de la o reţea de evazionişti

BotosaniNews — Wed, 28 May 2014 17:43:44 +0000

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor Sector 6 au confiscat 15.500 de euro, 110.000 de lei şi 3,5 tone de carne în urma celor şapte percheziţii organizate, aseară, pentru destructurarea unei reţele specializate în evaziune fiscală, potrivit Poliţiei Capitalei.

Conform sursei citate, în perioada aprilie – mai, poliţiştii bucureşteni au urmărit un grup din care făceau parte 11 persoane – o femeie şi 10 bărbaţi -, cu vârste cuprinse între 20 şi 51 de ani, despre care existau bănuieli că fac evaziune fiscală.

Marţi seară, doi dintre membrii grupului au fost prinşi în flagrant în timp ce transferau, dintr-o autoutilitară în alta, 1,2 tone de carne.

Simultan cu această acţiune, au fost făcute şapte percheziţii la adresele celor doi bărbaţi prinşi în flagrant, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, precum şi la sediile a patru societăţi comerciale.

În urma percheziţiilor au fost ridicate acte, 15.500 de euro, respectiv 110.000 de lei, trei laptopuri şi 3,5 tone de carne de diferite sortimente, pentru care nu existau documente de provenienţă. Totodată, au fost indisponibilizate şi două maşini, folosite de membrii grupării.